Codere, a la cabeza en prevención de lavado de activos y contra la financiación del terrorismo

Codere, multinacional referente del sector del juego privado en Europa y Latinoamérica, ha sido la única empresa del juego privado invitada a la 17ª Edición de la Conferencia Internacional #FIBAAML (17th Annual FIBA AML Compliance Conference), organizada por Florida International Bankers Association (FIBA), asociación sin ánimo de lucro que acoge a las instituciones financieras más grandes en el mundo y que da soporte a los gobiernos y organismos en su lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, desarrollando capacitaciones en las distintas certificaciones internacionales, entre otras actividades.

 

Este encuentro profesional celebrado en Miami la primera semana de marzo, reunió a líderes de la industria, reguladores, autoridades y legisladores, y debatió sobre las normas y las mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación contra el terrorismo, para garantizar a los bancos globales y regionales, y a las instituciones financieras, su operación con seguridad en un entorno de cumplimiento BSA/ALD/ OFAC